Legalització: què és? Legalització de documents i ingressos

2024 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2023-12-17 10:21

Hi ha molts processos diferents en aquest món que sobrepassen els límits del que permet la llei. Què fan en aquests casos? La resposta correcta és que porten a terme un procediment com la legalització. Com es fa aquest procés?

Legalització: què és?

Primer de tot, hauríeu de decidir la terminologia. La legalització (legitimació) s'entén com el reconeixement oficial per part de l'estat o donar força jurídica a alguna cosa. Cal tenir en compte que sovint va acompanyat de la despenalització d'algunes accions.

Legalització de documents

Què és això? S'entén per aquest terme una sèrie d'actuacions que s'han de realitzar per tal que esdevingui jurídicament vinculant. Considereu l'exemple de l'estat. La Duma estatal adopta una llei segons un procediment determinat. Després es transmet, i el president pot rebutjar-lo si alguna cosa no li convé. Si està satisfet, signa la llei, i es publica. Des del moment de la publicació (o immediatament en alguns casos) entra en vigor. Aquest és el camí que pren un document normal fins que es legalitza com a llei.

Legitimació de documents a l'exemple d'una empresa

Pots portar bastantexemples semblants. Una altra opció: quan el director de l'empresa signa alguna cosa, els documents es legalitzen. Què és, ja ho hem descobert, passem als diners.

Blanqueig de capitals

Però el més interessant per a vostè és probablement la legalització de productes penals. Implica el blanqueig de diners per al seu posterior ús amb finalitats completament legítimes. Només les entitats que es dediquen a activitats il·legals o que oculten part dels seus ingressos a l'estat fan servir el blanqueig de capitals. Però no tot resulta tan fàcil com vols. L'oposició a la legalització és força gran; hi ha moltes instàncies i cossos per combatre els estafadors. Recopilen i analitzen informació d'interès.

Plames de blanqueig de capitals

Però com funciona realment el blanqueig de diners? Hi ha moltes oportunitats diferents que us permeten blanquejar els ingressos rebuts. No és possible considerar-los tots a causa de l'enorme enginy i l'enginy que mostren els delinqüents. Però tot i així, es consideraran diversos esquemes en el marc d'aquest article:

1. Treballar amb empreses offshore. Aquesta acció és molt popular entre els representants de les grans empreses. El seu mecanisme rau en el fet que els estats i els països offshore tenen tractats fiscals. Afirmen que els diners que estan relacionats tant amb una com amb l' altra part de l'acord (gràcies a l'empresa,vàlid als dos països) només es pot gravar una vegada. I tot es fa, és clar, on el tipus d'interès és més baix. Però és més aviat una evasió fiscal. Com estan realment les coses amb la legalització? Quan es retiren diners il·legalment del país i s'acrediten al compte d'una empresa registrada a l'estranger per tornar d'alguna manera al propietari original en el futur, es tracta de blanqueig.
2. Treballar amb immobiliari amb la participació de figures de proa. Aquest esquema preveu que els candidats (normalment ciutadans d'un altre estat) compren béns immobles. Llavors el donen als delinqüents, que ràpidament el venen i reben diners nets i legals, en realitat ja rebuts legalment.
3. Treballar amb empreses ficticis. Aquest esquema preveu la creació d'empreses falses durant un dia, que desapareixen immediatament després de completar les seves tasques.
4. Esquemes amb guanys en altres països. Disposen d'anar a l'estranger i tornar amb quantitats de diners que s'indiquen com a guanyades allí. Els documents falsos sobre els guanys i el pagament d'impostos al territori d'un altre país serveixen de confirmació.

Ja hem rebut la informació bàsica i sabem què és la legalització. Què és des d' altres punts de vista? Sempre vol dir alguna cosa negativa?

Quin altre tipus de legalitzacions existeixen?

Es pot dir alguna cosa més sobre un procés com la legalització? Què és des d'un altre punt de vista? Ja hem descobert quèlegalització, què és a la pràctica i en quines manifestacions és més habitual. Ara parlem del que pot caure sota aquesta definició:

1. Legalització de drogues. Reconeixement que l'ús, la possessió, la producció i la cessió a altres de totes o només d'algunes drogues no és delicte. Es poden veure exemples d'això a Holanda o a parts dels Estats Units d'Amèrica.
2. Legalització de la pornografia. Implica l'eliminació de qualsevol restricció a la distribució de productes d'aquest contingut.
3. Legalització del programari. Decidir deixar d'utilitzar programari "piratejat" i canviar als programes oficials.
4. Legalització de mate. Sí, fins i tot hi ha una cosa així. El procés implica el reconeixement que totes les paraules obscenses formen part d'un determinat llenguatge i, per tant, no són diferents del discurs literari habitual.
5. Legalització de la prostitució. Implica un rebuig a l'enjudiciament administratiu i penal de les persones implicades en la prostitució. La legalització pot ser parcial o completa. Així, les prostitutes mateixes poden estar exemptes de persecució, però els propietaris de prostíbuls, proxenetas, reclutadors i persones similars que participen en activitats delictives estan sent criminalitzades.
6. Legalització dels matrimonis entre persones del mateix sexe. Inclou el reconeixement que les persones del mateix sexe poden casar-se legalment.
7. Legalització d'armes. Això inclou el reconeixement del dret dels ciutadans a posseir armes de tall o de foc,i també utilitzar-lo. Aquí hi ha una sèrie de matisos: per exemple, es pot permetre portar pistoles, però al mateix temps està prohibit tenir metralladores. O pots portar qualsevol cosa, però només amagada.
8. Legalització de l'alcohol. Aquest és el nom que rep els processos de derogació de lleis seques en diversos països.
9. Legalització de la migració. A continuació, concedir als ciutadans estrangers el dret a treballar, viure, rebre serveis mèdics, etc.
10. Legalització d'establiments de jocs d'atzar. Reconeixement que són una forma legítima d'oci per als ciutadans de l'estat.