2024 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2023-12-17 10:21
La realitat del negoci rus i els canvis en la legislació russa ens obliguen a ser prudents a l'hora d'escollir una contrapart com a soci, ja sigui una relació amb un comprador, venedor o contractista. Durant una crisi, normalment hi ha més esquemes de frau que poden causar danys greus a una empresa.
Per què és necessari comprovar les activitats de l'organització
En primer lloc, us permet identificar socis o clients sense escrúpols, la cooperació amb els quals pot causar danys financers a l'empresa.
En segon lloc, es redueixen els riscos de participar en un litigi tant com a demandant com a demandat.
En tercer lloc, s'evita les reclamacions de les autoritats fiscals en absència de la deguda diligència. Això elimina la possibilitat d'impostos addicionals.
Comprovació de la contrapartpràctica natural en el treball de les grans empreses. Per fer-ho, l'estructura organitzativa de l'empresa preveu un departament legal, un servei de seguretat. En l'àmbit de visió d'aquestes divisions no només hi ha qüestions de compliment de la llei i seguretat dins de l'empresa, sinó també de treball amb persones jurídiques.
I si la facturació i els ingressos de les grans empreses justifiquen el cost de mantenir una plantilla d'advocats i "guàrdies de seguretat", aleshores les oportunitats per a les petites empreses són molt més modestes. Per tant, compartirem la nostra experiència i consells sobre com el propietari d'una petita empresa o els seus empleats poden comprovar la contrapart pel seu compte.
Com comprovar una organització
Us suggerim que utilitzeu la llista d'accions següent:
- Estudi dels documents constitutius.
- Consulta la presència de l'organització a la pàgina web del servei fiscal.
- Anàlisi de la contrapart per recursos de tercers.
- Cerca informació a través del lloc web dels agutzils.
- Recollir la reputació en línia d'una empresa.
- Confirmació de llicències i certificats SRO existents (si n'hi ha).
- Comprovació dels fundadors i de les persones amb dret a actuar sense poder.
- Avaluació de la situació financera.
Comprovació dels documents constitutius
Per començar a recopilar informació, us recomanem que sol·liciteu els documents constitutius: la carta, el certificat TIN, el PSRN, la decisió de crear una organització o un memoràndum d'associació, un nou extracte del Registre estatal unificat d'entitats jurídiques..
A la carta, hauríeu de parar atenció a la portada, que indica:
- nom de l'empresa;
- motius per al registre d'una entitat jurídica (decisió o acta constitutiva);
- data de registre;
- firma i dades del fundador.
La secció "Disposicions generals" proporciona el nom complet i abreujat de l'empresa, l'adreça de la ubicació, els objectius i les activitats. Els encapçalaments "Estat jurídic de l'organització", "Òrgan executiu" també estan subjectes a un estudi acurat.
Certificat de TIN i OGRN: documents emesos pel Servei Federal d'Impostos en registrar un contribuent. Tots dos documents han de tenir els segells de l'autoritat fiscal, els mateixos noms, dates de registre i un únic codi PSRN.
La decisió de creació o l'acta constitutiva es verifica per a la coincidència dels noms de l'organització, el domicili legal, el nomenament del director i les dades del seu passaport.
Un extracte del Registre Estatal Unificat d'Entitats Jurídiques és un resum d'informació sobre una empresa que està registrada a la base de dades de la inspecció tributària. El document ha de parar atenció a la data de recepció. Compareu la informació sobre el nom de la contrapart, la seva adreça legal, la informació sobre els fundadors i altres persones amb dret a actuar sense un poder (director).
A més, l'extracte conté els codis TIN dels fundadors i del director, codis OKVED, informació sobre l'import del capital autoritzat i documents sobre la base dels quals es van registrar les dades durant el registre i esmenes als documents constitutius. (per exemple, canviar el director, el fundador, l'adreça legal).
Què hauria d'alerta: la discrepància entre les dades d'aquests documents indica la probabilitat de falsificació. La presència de registres d'un canvi de director, fundadors o domicili legal classifica l'organització com a grup de risc des del punt de vista de les autoritats fiscals.
Recollida d'informació sobre l'empresa al lloc web d'IFTS
Podeu consultar l'organització del servei fiscal al lloc web oficial de l'autoritat fiscal. La secció principal és el servei "Riscos empresarials: comproveu-vos a vos altres mateixos i a la vostra contrapart". En aquest punt, podeu obtenir un extracte del Registre Estatal Unificat de Persones Jurídiques. Les dades de la còpia electrònica obtinguda per vostè mateix es contrasten amb l'opció proporcionada per la contrapart.
Comprovació de la contrapart amb recursos de tercers
On consultar l'organització addicionalment? SBIS i Kontragent ofereixen els serveis més populars per recopilar informació sobre les contraparts.
En la primera opció, cal obrir el lloc web de l'operador per a la presentació d'informes "SBIS". El període de prova d'ús és de 8 dies i es proporciona després del registre. Per cercar, heu d'introduir el NIF o el nom de l'empresa als camps corresponents. El resultat es mostra en forma d'expedient i inclou informació sobre el TIN assignat, els codis OGRN, l'adreça de registre, informació sobre el director, la situació financera, la qualificació de l'empresa i la participació com a demandat, demandant o tercer en causes judicials.
La cerca es realitza de la mateixa manera a través del segon recurs. La informació sobre l'organització es mostra de manera similar.
Què s'ha d'avisar: la persona indicada pel director o fundador està registrada en una funció similar en diverses empreses. L'organització es troba a l'adreça de registre massiu. El dossier conté informació sobre la presència de demandes en la història de l'empresa. La descodificació de la qualificació conté indicis d'evasió fiscal, fallida i presència de pèrdues.
Cerca informació a través del lloc web dels agutzils
Les dades del portal web ens permetran extreure conclusions sobre la presència de reclamacions d'agències governamentals (impagament d'impostos) i de tercers.
Podeu consultar l'organització per TIN, nom i regió d'ubicació al lloc web del servei d'agutzils (SSP). Si la informació està disponible a la base de dades, es generarà una taula amb el nom de l'òrgan estatal, un enllaç amb la data i el nombre de procediments d'execució, el tipus i l'import del deute.
Si no hi ha dades a la base de dades, es pot arribar a la primera conclusió sobre la fiabilitat de l'empresa auditada.
Recollida de dades sobre la reputació en línia d'una empresa
Com a consulta de cerca, us recomanem que escolliu el codi TIN, PSRN, nom de l'empresa. Tanmateix, cal tenir en compte que en la majoria dels casos el nom de l'empresa no és únic. Fins i tot en una regió, es poden registrar diverses empreses amb el mateix nom. TIN i OGRN són codis únics que s'assignen només a una organització.
La recerca d'informació a l'espai d'Internet us permetrà trobar ressenyes d' altres usuaris sobreempresa verificada. A més, mitjançant el TIN i el PSRN, podeu obtenir enllaços a decisions judicials relacionades amb la contrapart seleccionada, si aquesta existia en el seu historial d'activitat.
Confirmació de llicències i certificats SRO existents
A més, l'organització pot proporcionar una llicència o certificat de SRO al paquet de documents. Considereu quines són les àrees d'activitat més populars per a les petites empreses que requereixen una llicència:
- tot tipus d'operacions, des del desenvolupament fins al manteniment d'eines d'encriptació i sistemes d'informació;
- operacions des del desenvolupament fins a la venda, la compra o el descobriment d'equips per obtenir informació en secret;
- activitats de privadesa;
- indústria farmacèutica;
- treball d'institucions mèdiques, farmàcies, etc.;
- transport de passatgers i càrrega per aigua, aire, carretera, ferrocarril;
- treball d'empreses d'apostes;
- seguretat privada i activitats de detectius;
- operacions de ferralla ferrosa i no ferrosa;
- ocupació de ciutadans de la Federació Russa fora del territori de Rússia;
- serveis de comunicació i difusió de televisió i ràdio;
- activitats de les institucions educatives;
- serveis de cartografia i geodèsia.
Depenent del tipus de llicència, podeu utilitzar diferents serveis web. Podeu consultar les llicències d'entitats de diversos tipus als enllaços dels òrgans estatals sectorials de registre i expedició.
La verificació de la pertinença a l'SRO és una micad'una altra manera. Es realitza la següent seqüència d'accions:
- Primer s'estudia el propi certificat, on s'indica el número de registre i el nom de l'organisme d'autoregulació.
- Al lloc web de Rostekhnadzor, obriu una cerca avançada i introduïu el nom de l'SRO que va emetre el document.
- Als resultats de la cerca, obriu la informació sobre l'organització i cerqueu un enllaç al lloc.
- Al portal d'Internet de l'empresa, trobeu una secció sobre la pertinença a l'SRO.
- Introduïu el nom o el NIF de l'organització que va proporcionar el certificat d'admissió.
- Si hi ha una empresa a la base de dades, es mostrarà informació sobre la data d'entrada, el número de registre i altra informació que l'organització d'autoregulació ha revelat sobre els seus participants.
Comprovació dels fundadors i de les persones que tenen dret a actuar sense un poder notarial
Les dades obtingudes ens permetran extreure conclusions sobre la naturalesa dels problemes existents i el seu possible impacte en el rendiment de l'entitat jurídica auditada.
Les fonts d'informació també són els llocs web del servei d'agutzils, VLIS, "Contraparts".
Avaluació de la situació financera
Per a això es realitza l'anàlisi dels estats financers d'exercicis anteriors. Els indicadors significatius de comptes a cobrar o a pagar amb actius insignificants (cost de l'immobilitzat, béns i materials en magatzems, estat dels comptes de liquidació, etc.) i una petita facturació anual són un senyal de prudència. És millor confiar l'estudi del balanç al personalespecialista. Un empleat experimentat trobarà fàcilment indicadors qüestionables i informarà el director.
Esperem que els nostres lectors tinguin ara instruccions pas a pas per a una verificació completa de la contrapart: des dels documents constitutius fins a la verificació de l'SRO de l'organització.
Recomanat:
Essència i concepte d'organització. Forma de propietat de l'organització. Cicle de vida de l'organització
La societat humana està formada per moltes organitzacions que es poden anomenar associacions de persones que persegueixen determinats objectius. Tenen una sèrie de diferències. Tot i això, tots tenen una sèrie de característiques comunes. L'essència i el concepte d'organització es tractaran a l'article
La diferència entre una organització comercial i una organització sense ànim de lucre: formes jurídiques, característiques, objectius principals de l'activitat
La principal diferència entre les organitzacions comercials i les organitzacions sense ànim de lucre és la següent: les primeres treballen amb ànim de lucre, mentre que les segones es plantegen determinats objectius socials. En una organització sense ànim de lucre, els beneficis han d'anar en la direcció de la finalitat per a la qual es va crear l'organització
Com comprovar un compte amb Sberbank: línia directa, Internet, SMS i altres maneres de comprovar un compte i bonificacions
L'efectiu s'està convertint lentament però segurament en una cosa del passat, passant a formar part de la història. Avui dia, els pagaments en gairebé tots els àmbits de la vida es fan amb targetes bancàries. Els beneficis d'aquests canvis són clars. Un dels més importants és un servei còmode que us permet rebre informació sobre l'estat del vostre compte en qualsevol moment. Considerem aquesta possibilitat amb més detall en l'exemple del major participant del sistema bancari rus. Aleshores, com comprovar un compte amb Sberbank?
Una organització de compensació és Una organització de compensació: definició, funcions i característiques de les activitats
L'article analitza les activitats de les organitzacions de compensació i l'essència de les funcions d'aquestes estructures. També es presta atenció a les restriccions existents en el marc de la compensació
Com comprovar una targeta Sberbank: per número, telèfon, SMS i altres maneres de comprovar el saldo i el nombre de bonificacions a la targeta
Més del 80% dels clients de Sberbank tenen targetes de plàstic. És fàcil i còmode utilitzar-los, a més, permeten estalviar temps a l'hora de realitzar transaccions. Per estar sempre al corrent de la quantitat de fons d'una targeta de crèdit, heu de saber com comprovar una targeta Sberbank
