2024 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2023-12-17 10:21
Beneficiari és un concepte que s'utilitza sovint en diverses àrees del negoci offshore. Què vol dir?
Un beneficiari és una persona que rep beneficis, beneficis, ingressos d'una empresa. Aquest és el nom dels destinataris finals del pagament. El significat pot variar segons la situació.
Propietat de l'empresa
La majoria de vegades, quan s'obren empreses, es registren accionistes, directors, etc., però els noms dels propietaris reals romanen sense dir-se. En aquest cas, el beneficiari és la persona que realment n'és el propietari i rep beneficis i beneficis de les activitats de l'empresa. Aquest paper pot ser exercit per una persona que, mitjançant la participació en altres empreses o directament controla les accions de l'empresa. En aquest cas, la titularitat legal es pot cedir a altres persones o empreses. La informació sobre els beneficiaris és confidencial i es proporciona exclusivament al banc o a l'agent registrat.
Mitjançant l'ús de directors nominats i accionistes d'empreses offshore, sovint s'amaga qui és el beneficiari final. Aquest esquema es conclou més sovint mitjançant un acord nominal o una declaració de confiança. De tant en tant s'utilitza una escriptura de confiança.
AixíPer tant, la cadena de propietat, inclosos els beneficiaris, rarament es fa pública.
Propietat del compte bancari
En aquest cas, el beneficiari és el propietari del compte bancari que té el control dels actius o fons d'aquest compte. Aquesta persona pot gestionar les finances de manera indirecta o directa. A més, el concepte s'aplica exclusivament a les persones que tenen el control total d'aquests fons, encara que el beneficiari no realitzi directament cap operació, però transmeti les seves instruccions. En obrir un compte, les entitats de crèdit sempre demanen informació sobre els beneficiaris finals.
Gestió de confiança
En aquest cas, el beneficiari és una persona que rep ingressos de la propietat transferits a la gestió de fideïcomisos o cedits per al seu ús a tercers.
Assegurança
En aquest cas, el terme s'utilitza en relació a la persona que rebrà la suma assegurada. Si una persona està assegurada contra la mort, qualsevol altra persona pot ser el beneficiari principal (o condicional).
Legacy
El beneficiari és l'hereu d'acord amb el testament.
Llogar o llogar propietat
El terme s'aplica a una persona que rep lloguer o lloguer.
Carta de crèdit
Si els diners s'emeten en virtut d'una carta de crèdit, el beneficiari d'una carta de crèdit documental és la persona a nom de la qual el banc-l'emissor l'obre.
Oportunitats i drets dels beneficiaris
Si el beneficiari és propietari de les accions de l'empresa, té dret a transferir els seus drets de propietat a una altra persona. El propietari final intervé en la resolució de qüestions relacionades amb el capital autoritzat. Així mateix, el beneficiari té dret indirecte de vot a les juntes d'accionistes. El propietari pot participar en la selecció de la junta de l'empresa.
Recomanat:
Consultor financer: qui és aquest? Descripció del lloc, requisits i responsabilitats, on estudiar
Cada persona, com qualsevol empresa, té regularment el desig d'augmentar el capital existent. Com fer-ho? Hi ha moltes maneres de canviar la vostra situació financera actual per millorar. Intentem considerar cadascun d'ells amb més detall
Operador de telègraf - qui és aquest? Professions interessants
Quantes professions rares i inusuals coneixes? Si mai no heu sentit o no teniu ni idea del que fan els telègrafs, avui us ho explicarem. Aquest article està dedicat als deures i característiques del treball d'un operador de telègraf
Credit - qui deu o qui deu? prestadors privats. Qui és un prestador en llenguatge senzill?
Com entendre qui és el prestador en un contracte de préstec amb una persona? Quins són els drets i obligacions d'un creditor? Què passa després de la fallida d'un particular? Què passa amb el banc creditor si ell mateix es declara en fallida? Com triar un prestador privat? Conceptes bàsics i anàlisi de situacions de canvi en la condició de creditor
El beneficiari efectiu és Identificació del propietari efectiu
"Propietari beneficiari" és un concepte que s'utilitza per recopilar i emmagatzemar certa informació sobre empreses que interactuen amb organitzacions enumerades a l'art. 5 de la Llei núm. 115-FZ
Principal i beneficiari - parts de la garantia bancària
Qualsevol acció en el sector financer implica la presència de dues o més parts. I una garantia bancària (BG) en l'àmbit de l'assegurança de risc no és una excepció. Una organització financera i creditícia opera aquí amb un contractista (principal) d'una banda i un client (beneficiari) de l' altra. Qui són el beneficiari i el principal d'una garantia bancària, i qui té quins drets i obligacions? Intentem esbrinar-ho
