Com comprovar una LLC per a casos judicials i deutes? Comprovació de la contrapart per TIN

2024 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2023-12-17 10:21

Tothom que tingui el seu propi negoci, un dia davant la voluntat d'ampliar el negoci existent. Un mètode popular per aconseguir aquest objectiu és adquirir una LLC existent. Això és convenient, ja que els tràmits per registrar una nova entitat jurídica en aquest cas ja s'han completat, i això allibera temps per tractar moltes altres qüestions organitzatives i igualment importants.

Riscos en comprar una LLC

Al mateix temps, aquest tipus d'acords comporta algun risc econòmic. Per tant, la contrapart pot tenir deutes per pagar per qualsevol mercaderia o fins i tot deutes fiscals. Aquesta situació es pot produir com a conseqüència de transaccions sense pagaments anticipats quan es cobreix l'IVA. Aquests problemes no són beneficiosos per a l'empresa, ja que, d'acord amb la llei, els deutes de l'empresa es transfereixen íntegrament als nous propietaris, independentment de qui fos propietari originalment. Això porta a la pregunta de com comprovar una LLC en tots els fronts, tant per a l'existència com pel grau de seguretat de la compra. Aquest article tractarà els mètodes bàsics de com comprovar una LLC abans de comprar.

Per què comprovar impostos i deutescontrapart per TIN o altres detalls?

En qualsevol transacció planificada per l'empresa, els advocats fan una anàlisi exhaustiva del soci comercial proposat. Abans de comprovar la LLC, heu d'assegurar-vos que la posició del soci és estable, cosa que es confirma amb la recollida de tot tipus de dades sobre l'organització, incloses les dades sobre deutes. La recollida i anàlisi d'aquestes dades us permet avaluar la sostenibilitat d'un negoci existent que passarà a noves mans.

Segons la informació i l'historial disponible, que resulta en el transcurs d'aquestes accions, podem extreure moltes conclusions sobre com està fent negocis la contrapart. Aquí és important realitzar fins i tot accions tan banals com comprovar si una LLC està registrada. Qualsevol problema que sorgeixi durant aquests nombrosos controls pot ser un signe de mala fe. Detectar aquest factor desfavorable en una fase inicial estalviarà molt de temps i esforç a la part verificadora i protegirà contra transaccions fallides i pèrdues monetàries no raonables. No hi ha res més important que comprovar les activitats d'una LLC per si hi ha transaccions sospitoses.

Quins deutes s'ha de comprovar una LLC?

1. Deutes fiscals al pressupost.
2. Deute fora del pressupost. Com que l'empresa és un empresari, les contribucions al fons de pensions, al fons d'assegurança social i mèdica són un requisit previ per a les seves activitats. Sovint, el deute d'aquests articles es torna molt greu.
3. Obligació de préstec. És possible que l'empresa encara estigui registradapréstec pendent.
4. Dute en virtut d'un contracte de dret civil. Es tracta d'un passiu financer que l'empresa ha retingut a través de diverses transaccions anteriors.
5. Deutes salarials. Sovint passa que una empresa retarda els pagaments als seus empleats, fet que també dóna lloc a obligacions per deute.
6. Dute.

Com esbrinar el deute de LLC?

Això dependrà del tipus de deute. El més important és comprovar el tipus de deute més cobrable. Això es deu al fet que la majoria de les empreses envien mercaderies sense pagaments anticipats. És important tenir en compte que el procediment per comprovar la IP en aquest cas és diferent.

A continuació es mostra com comprovar una empresa LLC per a diferents tipus de deutes.

Comprovació fiscal

Abans de comprovar el deute fiscal de la LLC, heu d'esbrinar el NIF de l'empresa. El deute fiscal es reconeix mitjançant el TIN, el tràmit és força senzill. Tot el que necessiteu és accedir a Internet i al TIN de l'empresa. El control es realitza al lloc web oficial del servei fiscal federal. Allà, per comprovar la contrapart per TIN, només cal que introduïu el mateix TIN i feu clic a "cerca".

A continuació, el lloc mostra tota la informació sobre deutes d'aquest tipus associats amb aquest TIN. El període impositiu passat està cobert, en absència de deutes, el lloc mostra un missatge sobre això. Serà alarmant el missatge que l'empresa no ha proporcionat els informes requerits amb els deutes existents.

Malgrat tota la comoditat implementada en aquest llocsistema, de moment només és una modalitat de prova dirigida a empreses que no han enviat informes durant un any o més.

El lloc ha proporcionat l'oportunitat de comprovar els càlculs i el pressupost tant de forma breu com detallada. Al mateix temps, també es tenen en compte els canvis en un període determinat.

La comprovació de la contrapart per part del TIN d'obligacions de deute d'aquest tipus es realitza a través del registre estatal unificat de persones jurídiques (EGRLE). El certificat del Registre Estatal Unificat de Persones Jurídiques, que s'hi rep, també conté informació sobre el registre fiscal. Amb l'ajuda del mateix document es verifica la identitat del propietari real o autoritzat. Per a més claredat, es presenta una mostra d'aquest tipus de certificat en particular.

Deute fora del pressupost

A partir de l'estiu de 2017, han aparegut diversos mètodes sobre com comprovar una LLC si hi ha deutes d'aquest tipus. La comprovació del deute amb un fons fora del pressupost es pot fer adreçant-se per escrit a l'oficina d'Hisenda, així com mitjançant un servei especialitzat d'informació electrònica. La Inspecció Tributària disposa de dades sobre els deutes existents, fins i tot els períodes més primerencs. En els casos en què es detecti un desacord amb ells, es comprova amb les oficines territorials de la Caixa de Pensions, la Caixa de la Seguretat Social i la Caixa de la Seguretat Mèdica. Per conciliar el pagament de l'assegurança a la FSS davant d'un accident laboral, es posen en contacte immediatament amb les oficines del fons.

Deutes de crèdit

Abans de comprovar si hi ha deutes de crèdit a la LLC,Heu de posar-vos en contacte amb l'Oficina de Crèdit. Aquesta oficina està disponible gratuïtament al lloc web oficial del Banc Central de la Federació Russa.

No obstant això, per accedir a les dades en si, de què disposa el lloc, caldrà proporcionar un codi addicional especial del tema dels historials de crèdit. El proporcionarà el mateix subjecte, l'empresa en qüestió.

A tot arreu es transmeten dades d'aquest tipus, no hi ha res arriscat en això, excepte en els casos en què l'empresa tingui fets indecents en la seva història, amagant que es nega a transferir el codi esmentat. En rebre les dades d'aquest codi, s'introdueixen al lloc web oficial del Banc Central, després de la qual es mostra tota la informació sol·licitada.

Aquest tipus de xec també s'anomena seguiment de l'historial de crèdit. S'adjunta una mostra d'informe de crèdit.

Deutes relacionats amb un contracte de dret civil

Aquí comença la primera dificultat en la recerca de la veritat. Encara no s'ha implantat una base de dades completa de deutes d'aquest tipus, fet que dificulta l'obtenció d'informació, però no la fa impossible. Com comprovar la LLC per aquest deute?

Per cercar deutes d'aquest tipus, hauràs d'interactuar amb el cap de l'empresa. Són els comptadors de LLC els que proporcionaran informació sobre els contractes vàlids, al registre comptable, a l'estat de càrrecs. Hauríeu de parlar amb els empleats de l'empresa per obtenir dades precises. Això es fa perquè un bon comptable té prou coneixement per amagar-se dels nousels propietaris d'empreses tenen part de la informació més important, però els empleats no necessiten amagar aquestes dades.

Com comprovar una LLC per a casos legals?

Com a mesura addicional, es pot fer una sol·licitud per escrit al servei d'agutzil local. D'aquesta manera, es comprovarà la instal·lació de les càrregues legals no resoltes actualment.

El lloc web oficial del tribunal arbitral també us ajudarà aquí. Aquests recursos sempre proporcionen informació recollida en bases de dades sobre procediments judicials amb la participació de la LLC. Aquí podeu familiaritzar-vos amb les decisions sobre l'aplicació a l'empresa d'una gran varietat de sancions, sancions financeres associades a una transacció de dret civil. Tot el que cal per obrir l'accés a aquesta informació és conèixer el NIF de l'empresa i el seu nom exacte oficial.

Com comprovar LLC mitjançant la referència comercial?

Tots els informes dels llocs oficials del govern es combinen en aquest tipus d'ajuda. Aquí i dades sobre promeses, i sobre el nombre d'empleats a l'estat, sobre ingressos, fundadors, copropietaris de l'empresa. És aquest document que mostra els estats financers, identifica els indicadors més importants i estalvia molt temps i esforç al client. Normalment es demana als intermediaris.

Què més cal cercar quan comproveu una LLC?

Quan es recullen dades sobre l'organització amb la finalitat de comprovar si hi ha deutes, es recomana parar atenció a la possibilitat de problemes amb el futur propietari en el futur. A més de com comprovar una LLC per als deutes, és necessaritambé presta atenció a alguns detalls. La història coneix molts casos d'existència d'empreses d'un dia creades amb l'únic propòsit de realitzar operacions o transaccions il·legals. Després d'aquestes operacions deshonestas, aquestes empreses es posen a la venda. Per evitar la compra d'una organització amb aquest destí, es recomana analitzar totes les persones amb qui l'entitat jurídica ha cooperat alguna vegada. Un factor alarmant aquí serà un nombre reduït de contraparts amb un volum de transaccions sospitosament gran. Definitivament, hauríeu de prestar molta atenció a això. També pot ser extremadament sospitós que durant un període de temps determinat després d'interaccionar amb l'empresa que s'està revisant, les contraparts van fer fallida, es van declarar en fallida..

Quan esbrineu els deutes d'una LLC, heu d'assegurar-vos que no hi ha possibilitat de deutes addicionals. Cal jugar amb seguretat dues vegades, de manera que al final no trobeu problemes injustos per a vos altres mateixos comprant una empresa sospitosa, que resultarà ser una "empresa d'un dia". Per comprovar l'empresa, hauríeu de mantenir una llista de totes les persones amb qui es van fer transaccions, a qui es van transferir diners. A continuació, heu de presentar una sol·licitud al Registre Estatal Unificat d'Entitats Jurídiques sobre les contraparts i trucar als números de telèfon rebuts, assegureu-vos que aquestes organitzacions són reals, el seu estat de fallida. Aquestes societats també podran estar en fase de liquidació, que tampoc serà favorable a l'inspeccionat. Si aquests punts es perden, i resulta que la història de l'empresa conté similarEn casos d'interacció, és probable que això es tradueixi en multes i acumulació d'impostos sobre la renda quan l'auditoria el Servei Federal d'Impostos.

En aquests moments hi ha un gran nombre de serveis especialitzats en aquest tipus de controls. Us permeten veure tota la informació sobre la LLC d'interès, sense contactar amb cap servei addicional. Tota la recopilació d'informació en tots els fronts recau sobre les espatlles del personal de servei.