Com comprovar la fiabilitat d'una empresa: maneres

2024 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2023-12-17 10:21

Abans de començar la cooperació amb qualsevol empresa, qualsevol empresa ha de comprovar correctament aquesta empresa per assegurar-se que és fiable, estable i solvent. En aquest cas, podeu protegir-vos dels estafadors o de possibles fallides. Com comprovar la fiabilitat de l'empresa? Per fer-ho, podeu utilitzar diversos mètodes, però els mètodes que s'ofereixen a Internet es consideren cada cop més demandats, que us permeten obtenir informació fiable i actualitzada de forma totalment gratuïta i ràpida.

Per què comprovar?

Comprovar la fiabilitat d'una empresa és un procés obligatori per a totes les empreses. Aquest procés es realitza abans de la conclusió directa del contracte i l'inici de la cooperació. Amb ell, podeu assolir diversos objectius alhora:

• S'impedeix el control deper part del Servei Federal d'Impostos, ja que si la contrapart resulta ser una empresa d'un dia, les autoritats fiscals, d'acord amb el que disposa l'art. 54.1 Les NC poden fer que totes les empreses que tinguin contractes amb elles siguin responsables;
• revela si hi ha una parella potencial a la vorafallida, ja que si la seva solvència és baixa, és probable que no pugui complir les seves obligacions en virtut del contracte oficial redactat;
• l'empresa podrà protegir-se dels estafadors que, amb l'ajuda d'una empresa de pantalla, poden enganyar els socis.

Moltes empreses confeccionen un dossier personal per a cada contrapart. Inclou tota la informació obtinguda com a resultat de la comprovació. Si en el futur la contrapart és considerada responsable pel Servei Federal d'Hisenda, la inspecció tributària no podrà sancionar una altra empresa, ja que podrà acreditar amb l'ajuda d'un expedient que prèviament havia realitzat un control complet de un soci potencial.

Per tant, la verificació de les contraparts s'ha de dur a terme anualment. No només són objecte d'estudi els nous socis, sinó també les empreses amb les quals ja s'ha establert una cooperació a llarg termini. En aquest cas, podeu respondre ràpidament a diversos canvis en el treball de les empreses.

Com provar la fiabilitat d'una empresa?

Per fer-ho, podeu utilitzar diferents mètodes. Els mètodes més utilitzats són:

• a través dels llocs web oficials de diverses organitzacions estatals, que inclouen el Servei Federal d'Impostos, Rosreestr o altres institucions;
• mitjançant sol·licituds oficials al Servei Federal d'Impostos, que s'envien en paper;
• quan atraure agències especials implicades en la compilació de dossiers de diferents empreses;
• utilitzant llocs especials a Internet, que us permetran obtenir la màxima informació sobre el treballqualsevol organització;
• obtenció d'informació com a resultat d'estudiar diverses ressenyes a Internet.

Tots els mètodes anteriors són senzills i directes. Si contacteu amb organitzacions especialitzades que, com a resultat de la cooperació, formen un dossier complet, els seus serveis seran cars.

Estudiar informació del Registre estatal unificat d'entitats jurídiques

Com comprovar la fiabilitat d'una empresa per TIN? Per fer-ho, s'aconsella posar-se en contacte amb el lloc web oficial del Servei Federal d'Impostos, on es demana un extracte electrònic del Registre Unificat de Persones Jurídiques de l'Estat. Per obtenir informació, s'han d'introduir les dades següents sobre l'empresa que es revisa:

• TIN, que es pot substituir per OGRN;
• nom de l'empresa;
• si una IP està subjecta a verificació, el seu TIN i el seu nom complet s'indiquen

El dia de la sol·licitud es proporciona un extracte si es requereix un document en format electrònic. Amb ell, podeu trobar la informació següent:

• data de registre d'una empresa o empresari individual;
• informació sobre els fundadors i representants oficials;
• àrees principals de l'empresa;
• es comprova l'adreça legal, que després es pot comprovar el caràcter massiu, ja que si moltes empreses estan registrades a l'adreça especificada, això és un signe d'una empresa d'un dia, per la qual cosa es recomana negar-se a cooperar amb una empresa així;
• compara l'adreça legal amb el lloc real on opera l'empresa.

Amb l'ajuda d'un extracte del Registre Estatal Unificat d'Entitats Jurídiques, realment podeu obtenir moltinformació significativa. Per tant, sovint les grans empreses utilitzen aquest mètode de verificació.

Trobant ressenyes reals en línia

Abans de comprovar la fiabilitat de l'empresa constructora, es recomana estudiar inicialment els comentaris sobre el seu treball a Internet. Aquests comentaris els poden deixar compradors directes o altres contractistes. Amb la seva ajuda, podeu obtenir una gran quantitat d'informació útil, però tingueu en compte que alguns comentaris els poden deixar els competidors.

Amb l'ajuda d'aquests comentaris, no només es pot entendre la confiança d'una empresa, sinó també quant de temps porta operant al mercat. Si no hi ha respostes a Internet, podem dir que l'empresa és nouvinguda o controla acuradament que no hi hagi informació negativa sobre la seva feina a Internet.

Comprovació de la solvència de l'empresa

És important assegurar-se que l'empresa amb la qual tens previst signar un contracte no estigui a punt de la fallida. Com comprovar la fiabilitat de l'empresa en aquest cas? Per fer-ho, s'aconsella posar-se en contacte amb el servei especial del Servei Federal d'Impostos, que s'anomena "Empresa Transparent". Per obtenir-ne informació, cal anar a la pàgina web del servei fiscal i seleccionar l'apartat que ofereix verificació de contraparts. A continuació, s'introdueix la informació sobre el nom de l'empresa i el seu TIN.

Amb aquest servei, podeu obtenir la informació següent:

• és l'empresa inclosa en un registre especial d'entitats liquidades declaradesfallida;
• si hi ha diverses empreses registrades per a un director alhora;
• és el director o comptable en cap de l'empresa inclosa al registre de ciutadans inhabilitats;
• fins i tot es comprova l'adreça de registre, perquè si hi ha registrades diverses organitzacions, a través d'aquest servei podreu obtenir la informació rellevant.

La informació es proporciona de forma totalment gratuïta i ràpida. Per tant, abans de comprovar la fiabilitat d'una empresa, només cal que esbrineu el seu nom i TIN.

Com comprovar els fundadors?

La verificació s'ha de sotmetre no només a l'empresa directa, sinó també als seus participants. Per fer-ho, és important assegurar-se que diverses empreses no estiguin registrades al director, ja que en aquest cas es pot parlar de la presència d'una figura de proa o de l'ús d'empreses d'un dia per dur a terme diverses operacions il·legals.

La verificació es realitza directament al lloc web del Servei Federal d'Impostos. Per fer-ho, aneu a l'apartat dissenyat per comprovar les contraparts. A continuació, s'introdueix informació sobre el nom complet. fundador de l'empresa. Si resulta que té diverses empreses, s'aconsella rebutjar la cooperació. Si hi ha més de 10 organitzacions registrades per a un ciutadà, es pot argumentar que les seves activitats són verificades acuradament no només pels empleats del Servei Federal d'Impostos, sinó també per l'oficina del fiscal.

Informes d'estudi

Com comprovar la fiabilitat d'una societat d'inversió? Quan estudies qualsevol organització, necessites moltpresteu atenció no només a la informació disponible públicament, sinó també a la informació confidencial. Per tant, abans de signar el contracte, hauríeu de demanar a la direcció de l'empresa seleccionada els informes comptables i fiscals per estudiar.

Algunes empreses han de publicar declaracions al seu lloc web oficial.

Amb l'ajuda d'aquesta documentació, podeu obtenir molta informació sobre les activitats de l'empresa. Per comprovar la fiabilitat d'una companyia d'assegurances, hauríeu d'obtenir els seus informes d'uns 3 anys de treball. En aquest cas, podeu obtenir la informació següent:

• quants ingressos rep l'organització per any de funcionament;
• va tenir pèrdues durant l'últim període;
• quines activitats fa l'empresa;
• quina és la quantitat de comptes pendents a pagar;
• quants deutors té l'empresa;
• quina és la mida del capital autoritzat.

Utilitzant aquesta informació, podeu determinar la solvència i l'estabilitat financera de l'empresa. A partir de les dades obtingudes, es fan càlculs que determinen la mida i l'estructura dels beneficis, les taxes de rotació dels actius fixos i altres recursos, i també s'avalua la fiabilitat de la cooperació.

No només s'aconsella utilitzar documents que estan disponibles en fonts obertes, sinó també demanar a la contrapart altres documents importants, que inclouen la carta o altres tipus d'informes. Si l'empresa opera en una zona on es requereix una llicència, haureu d'assegurar-vos que estigui disponible.

Elaboració d'un dossier

Algunes empreses tenen una pregunta sobre com comprovar la fiabilitat d'una empresa nord-americana. L'ús dels mètodes anteriors en aquest cas no funcionarà. Per tant, és aconsellable contactar amb organitzacions especialitzades que elaboren dossiers sobre diferents empreses.

Utilitzen diverses fonts per obtenir dades i també tenen enllaços amb agències governamentals i grans empreses privades. El resultat del seu treball es presenta en un informe complet, que conté els principals indicadors de les activitats d'una contrapart potencial. Amb aquesta informació, podeu determinar la viabilitat de celebrar un contracte.

Per quins motius no s'ha de signar un acord?

Si la direcció de l'empresa entén com comprovar la fiabilitat de l'empresa per nom o altra informació, aleshores no serà difícil obtenir les dades necessàries. Quan s'identifiquen alguns signes, és millor rebutjar la cooperació. Aquests signes inclouen:

• l'empresa es nega a transferir els documents normatius o de comptabilitat;
• resulta que l'empresa té massa pocs recursos i actius fixos, de manera que simplement no pot fer front a les tasques que se li establiran;
• hi ha indicis que l'empresa és una empresa d'un dia, per exemple, diverses empreses estan registrades a la mateixa adreça o l'empresa ha estat registrada durant un llarg període de tempsenvia cap informe al Servei Federal d'Impostos;
• l'organització porta menys d'un any en funcionament, de manera que no hi ha manera d'estudiar els seus comptes anuals ni d'obtenir prou comentaris d' altres contraparts i compradors.

En aquestes condicions, és millor rebutjar una altra cooperació.

Conclusió

Comprovar qualsevol empresa és un procés obligatori per a una empresa que planeja signar qualsevol contracte amb aquesta empresa. El procediment es pot realitzar de manera independent o amb l'ajuda de tercers. Per fer-ho, podeu utilitzar fonts obertes a Internet o consultar els estats financers proporcionats.

Si l'auditoria revela indicis que l'empresa no és fiable i solvent, és millor negar-se a signar l'acord.