Comproveu la contrapart i vos altres mateixos per TIN. Com minimitzar els riscos a l'hora de celebrar un contracte?

2024 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2023-12-17 10:21

La reputació empresarial d'un soci comercial és un dels punts més importants de qualsevol negoci. La prosperitat de la teva empresa també dependrà de com compleixi les seves obligacions. Però, com comprovar la contrapart i protegir-se de possibles problemes? Fer això no és tan difícil. Haureu de conèixer un mínim d'informació sobre el futur soci. Molt sovint, n'hi ha prou amb conèixer només el TIN. Com comprovar la contrapart i protegir-se? Llegiu-ne més a continuació.

Per què comprovar?

Fins i tot un empresari novell ho sap: si voleu minimitzar els riscos empresarials tant com sigui possible, comproveu-vos a vos altres mateixos i a la vostra contrapart de totes les maneres possibles. Molt sovint, les grans empreses amb un servei de seguretat financera ben establert recorren a aquests controls. Les petites empreses, així com els emprenedors individuals, són més freqüentsdescuidar aquestes activitats. I en va. Comprovar una contrapart de forma gratuïta, ràpida i fiable és bastant senzill. Només has de saber a què cal prestar atenció.

Què significa el TIN i com comprovar-ne la realitat?

Primer de tot, hauríeu de comprovar la contrapart per TIN. Què és això? TIN significa número d'identificació individual. S'assigna a cada persona o empresari com a senyal que està registrat a les autoritats fiscals.

Podeu trobar-lo mitjançant qualsevol motor de cerca. Val la pena "martellejar" el nom complet de l'empresa i immediatament rebrà molta informació, inclòs el TIN de l'empresa. També podeu fer l'operació inversa: mitjançant el número TIN, obteniu informació addicional sobre l'empresa.

De vegades, però, també passa que el TIN sembla que hi és, però no se'n troba cap informació. Val la pena pensar-hi aquí. Potser el nombre proposat no és real i és només un conjunt de nombres. I l'empresa és un negoci d'un dia. Podeu comprovar la contrapart i protegir-vos en aquest cas. Hi ha una fórmula senzilla amb la qual pots comprovar la realitat del número d'identificació. Per a qualsevol entitat legal, el TIN consta de 10 dígits. Utilitzarem el primer 9 per als càlculs, i el 10 és una prova.

Agafa els 9 primers dígits i multiplica-los així:

• 1r - multiplicar per 2;
• 2n - per 4;
• 3r - abans de 10;
• 4t - multiplica per 3;
• 5è - per 5;
• 6è - per 9;
• 7è: augmenta 4 vegades;
• 8è - multiplica per 6;
• 9è - a 8.

Ara afegeix tots els resultats i recorda aquest número.

El nombre obtingut com a resultat de la suma, dividiu-lo per 11. Si el resultat resultant té un residu, heu de descartar la part decimal i multiplicar de nou l'enter per 11. Ara compareu el nombre resultant i el nombre un que va sortir arran d'afegir els productes (el recordem). Has de restar un de l' altre. El dígit resultant ha de coincidir amb l'últim, el desè dígit. Si tot ha funcionat, el número TIN és real, no ha funcionat, val la pena tenir-ho en compte.

Com esbrinar el TIN pel nom de l'empresa?

Si no voleu que l'oficina tributària us faci preguntes, cal que consulteu la contrapart abans de concloure una operació. Si, a part del nom, no saps res de futurs socis, no importa. També podeu esbrinar el TIN. Aquí hi ha petites regles:

• el nom de l'empresa s'introdueix al motor de cerca sense cometes;
• la cerca s'ha de fer pel nom complet, sense abreviatures;
• Introduïu el nom exactament tal com és, encara que hi hagi incorreccions ortogràfiques o gramaticals.

Després d'haver trobat les dades necessàries, podeu esbrinar no només el TIN, sinó també algunes altres dades. De vegades, la dificultat pot radicar en el fet que diverses empreses poden tenir el mateix nom. A continuació, podeu consultar el tipus d'activitat o alguna informació addicional.

Com trobar el TIN amb altres detalls?

Comprovar la contrapart mitjançant TIN és fàcil. Però de vegades aquestes dadesno és suficient. Si l'empresa que busqueu té el seu propi lloc web, normalment podeu trobar-hi dades com el Registre estatal unificat de persones jurídiques, el número de registre estatal o el PSRN. Tot això pot ser útil per a una verificació posterior. Després d'haver après de fonts obertes tanta informació addicional com sigui possible, podeu contactar amb el Servei Federal d'Impostos. El recurs personal, és clar, costa diners, però les despeses estan totalment justificades. L'oficina tributària podrà comprovar la contrapart molt ràpidament. Se li proporcionarà la informació més precisa i fiable. Per a persones físiques, un certificat costa 200, i per a persones jurídiques: 400 rubles.

Recollida de dades de la contrapart: què comprovar?

Si teniu previst fer un tracte amb una contrapart nova, intenteu obtenir la màxima informació possible sobre ell. Necessitareu còpies dels documents següents:

• certificat de registre estatal;
• certificat del contribuent;
• dades bancàries;
• llicència per operar (si n'hi ha);
• còpia de la carta de l'empresa.

L'obtenció d'informació completa sobre la contrapart inclou els elements següents:

Dades bàsiques. Això inclou: cognoms, nom del fundador, nom complet de l'empresa, NIF, data de fundació, adreça física i legal, informació sobre si aquest empresari ja ha liquidat empreses.

Informació sobre l'empresa. Dades sobre la legalitat de l'empresa, ressenyes, especialment de fonts independents.

Dades dels empleats. Algunes empreses passen un gran nombre de transaccions a través dels seus empleats, desviant així l'atenció del cap.

Informació sobre la transacció proposada. Cal prestar especial atenció a l'import del contracte. Si estem parlant de cooperació amb emprenedors individuals, no es pot parlar de milions. Si una determinada LLC us ofereix un acord per un import superior al 25% dels fons del balanç de l'empresa, hauríeu de pensar en aquesta cooperació. Cal demanar informació sobre l'estat del saldo fins i tot abans de signar el contracte.

Consulta la contrapart per TIN: Federal Tax Service

Aquest és el primer lloc per visitar per obtenir informació fiable. El servei fiscal federal pot comprovar la contrapart mitjançant TIN de manera molt eficient. Per descomptat, hi ha la temptació de fer-ho de manera ràpida i gratuïta, utilitzant els serveis adequats a Internet. Però si la transacció és gran, encara seria millor visitar personalment l'oficina d'impostos i fer una sol·licitud oficial. El document rebut no només us protegirà completament dels estafadors, sinó que serà una mena d'"encant" de les mateixes autoritats fiscals. Ja no tindran motius per afirmar que no heu pres les mesures suficients per identificar una contrapart no fiable.

Nalog.ru: comproveu-vos a vos altres mateixos i a la contrapart

Si no necessiteu un document oficial amb signatures i segells, però no necessiteu diners per a un xec pagat, podeu utilitzar el lloc web oficial del Servei Federal d'Impostos. Es diu així - nalog.ru (nalog.ru). Comproveu-vos a vos altres mateixos i a la contrapart, i res no amenaça el vostre negoci.

El lloc és bastant senzill. És intuïtiu fins i tot per a aquells que poques vegades tracten amb un ordinador. Començarheu d'anar a la secció corresponent:

• individuals;
• IP;
• entitat jurídica.

Ara seleccioneu l'enllaç "Comprova contrapart" de la llista i aneu a la pàgina corresponent. A la finestra que apareix, introduïu els números TIN / OGRN o el nom de l'organització. A la finestra situada just a sota, introduïu el captcha, uns quants números escrits a la imatge. Ara prem el botó "Cerca" i gaudeix del resultat. A la pàgina que s'obre, us podeu descarregar un document en format.pdf, que conté informació gairebé completa sobre l'empresa.

Així que si no voleu problemes, aneu a nalog, comproveu-vos a vos altres mateixos i a la contrapart i sentiu-vos protegit.

Al web del Servei Federal d'Impostos, podeu fer altres tipus de cerques:

• Informació sobre les persones que van enviar documents per al registre estatal o per fer canvis als documents constitutius.
• Dades de les persones respecte a les quals s'ha pres la decisió de liquidar, reorganitzar o reduir el capital autoritzat.
• Informació sobre l'exclusió d'una entitat jurídica inactiva del Registre estatal unificat d'entitats jurídiques.
• Registre de persones inhabilitades i informació sobre organitzacions els òrgans executius de les quals inclouen aquestes persones.
• Adreces de registre massiu i dades d'empreses, amb les quals no hi ha cap connexió amb adreces registrades.
• Dades sobre organitzacions amb endarreriments fiscals o errors en la declaració d'impostos.
• Informació sobre persones amb diverses organitzacions registrades.
• Altres dades.

Què podeu aprendre sobre la IP

Si decidiu comprovar la contrapart i vos altres mateixos, i la vostra contrapart és un empresari individual, amb l'ajuda del departament de serveis del Servei Federal d'Impostos podeu obtenir la informació següent:

• cognom, nom, patronímic;
• ciutadania;
• Número de registre USRIP;
• data de registre;
• dades sobre la disponibilitat de llicències i el seu nombre;
• informació sobre el registre fiscal - data i TIN;
• OKVED - codis d'activitats empresarials;
• dades d' alta a la Caixa de la Seguretat Social i la Caixa de Pensions;
• informació sobre el departament específic del servei fiscal, on es troben els documents sobre el registre d'un empresari individual concret.

Quina informació puc obtenir sobre una entitat legal

Si la vostra contrapart és una entitat legal, el lloc web del Servei Federal d'Impostos us pot proporcionar la informació següent:

• Nom i adreça legal.
• Data i número de registre del PSRN.
• Informació sobre els fundadors de l'empresa, la creació o reorganització d'una entitat jurídica.
• Informació sobre qualsevol canvi significatiu en les activitats de l'organització.
• Dades sobre l'inici de la liquidació o reorganització, si n'hi ha.
• Informació sobre el responsable de l'empresa i l'import del capital autoritzat.
• Informació sobre totes les divisions de l'empresa.
• Dades de OKVED i informació sobre totes les llicències disponibles.
• Informació sobre el registre a la FSS i PF.
• Informació sobre el departament específic del Servei Federal d'Impostos, on es troba el paquet de documents sobre el registre de l'empresa.

Probablement ja ho heu entès: "Si voleu minimitzar els riscos empresarials, comproveu-vos a vos altres mateixos i a la vostra contrapart". Si seguiu aquesta regla amb cada transacció, no només no tindreu mai problemes amb l'oficina d'impostos, sinó que també protegireu els vostres diners dels estafadors.