Comprovació de la fiabilitat d'una empresa: mètodes de verificació senzills i efectius, oportunitats, consells

2025 Autora: Howard Calhoun | [email protected]. Última modificació: 2025-01-24 13:13

Propostes d'associacions, interacció en els negocis: el que cal fer. Per descomptat, qualsevol empresari vol ampliar els límits del seu negoci i respondre un "sí" ferm a qualsevol acord rendible. De cap manera sempre aquesta decisió serà correcta, de vegades en lloc d'ingressos i desenvolupament, podeu patir pèrdues financeres i perdre la credibilitat de la vostra empresa. Per evitar que es produeixin aquests incidents, cal comprovar la fiabilitat de l'empresa.

Per què és necessari?

Les lleis no obliguen a comprovar els seus socis, però, en cas de problemes amb una empresa que col·labora amb la vostra organització, els reguladors tindran moltes preguntes per a vos altres. Però aquest és només un dels problemes.

Hi ha el risc de "topar-se" amb una contrapart sense escrúpols amb una empresa d'un dia i els termes del contracte celebrat amb vostèsimplement no es complirà o hi haurà retards importants.

I, per descomptat, el més important són les pèrdues financeres. Cal conèixer la solvència d'un soci abans de concloure transaccions amb ell, en cas contrari ningú no podrà tornar els diners perduts.

En cas de litigi, una empresa que no conegui el dubte del seu soci patirà igualment amb una organització que deliberadament va entrar en aquesta relació. El desconeixement de la llei no és una excusa. D' altra banda, un intent de comprovació de l'oponent es comptarà com a prova de la innocència de l'empresa, que per negligència va contractar obligacions contractuals amb els estafadors.

En conseqüència, en base a l'anterior, el tràmit de comprovació d'un soci comercial és necessari i obligatori, correspon íntegrament a l'organització interessada en la col·laboració. Això ajudarà a protegir l'empresa de molts problemes innecessaris, de manera que mai no ho hauríeu de descuidar.

Quan he de comprovar?

En els casos següents, cal comprovar la fiabilitat de l'empresa per nom i altres criteris:

• Esteu tractant amb una empresa d'interès per primera vegada i no n'heu sentit mai a parlar fins ara.
• L'organització s'ha registrat recentment, possiblement just abans que us fessin una oferta.
• Hi ha crítiques negatives sobre l'empresa. Per descomptat, potser ja no són rellevants, però val la pena llegir-los.
• L'oponent només treballa amb prepagament, sense cap excepció.

Com comprovar-ho?

Comprovar la fiabilitat de l'empresa és un procediment obligatori per a qualsevol empresari que es precie. Per on començar? Primer, mireu els documents de l'organització que voleu comprovar.

El primer document és un extracte del Registre estatal unificat d'entitats jurídiques. Si l'envia la pròpia contrapart, seria útil comprovar-ho manualment comparant les dades mostrades amb la base de dades general del Servei Federal d'Impostos de Rússia al lloc web corresponent. També és millor demanar a l'empresa un certificat de no deute a l'oficina d'Hisenda.

El següent pas serà conèixer la possibilitat potencial de complir els termes del contracte per part del soci: l'empresa té capacitat suficient, personal qualificat, etc. Si l'organització no disposa del mínim exigit, val la pena plantejar-se com complirà les seves obligacions i si té l'oportunitat de fer-ho.

Seria útil comprovar la fiabilitat de l'empresa en l'expedient de casos d'arbitratge. Heu de conèixer el NIF del soci i anar al lloc web oficial del Tribunal Suprem d'Arbitratge de la Federació Russa. Aquí podeu obtenir informació sobre tots els procediments judicials que s'han celebrat en el passat, sobre els litigis en curs en l'actualitat.

El registre federal unificat d'informació sobre els fets de l'activitat de les persones jurídiques us ajudarà a esbrinar si l'empresa està en fallida i quin saldo té a la seva disposició.

Sens dubte, un dels punts principals serà comprovar les credencials de la persona que fa l'acord. El termini del poder notarial és vigent en aquest moment, no és limitat?el cercle d'accions de la persona que interactua amb tu, aquesta transacció és massa gran per a ell? Val la pena respondre a totes aquestes preguntes.

Per descomptat, en el cas que l'activitat estigui subjecta a llicència, cal que consulteu els documents pertinents amb l'empresa i esbrineu si estan caducats.

El primer acord es pot fer de prova, és a dir, no implicar grans quantitats de diners en el primer contracte amb la contrapart. Si l'oponent encara pressiona per a la conclusió d'un acord important, aquesta serà una "trucada", donant motius per a la reflexió.

Comprovació per serveis especials

Per descomptat, la comprovació d'una empresa el TIN de la qual és coneguda per la seva fiabilitat també es pot fer mitjançant un servei especial. Aquestes plataformes d'Internet us permetran consultar els estats financers de l'empresa, els seus préstecs, deutes, valor dels actius, participació en ordres governamentals, informació sobre liquidació o reorganització i molt més.

En general, això només requereix el TIN del soci. La fiabilitat de l'empresa es pot comprovar mitjançant "Spark" o "Contour Focus", per exemple. En aquestes plataformes, normalment cal registrar-se. Els serveis són de pagament, però us permetran estalviar temps i fer una comprovació profunda, que permetrà tenir una visió completa de les activitats de l'empresa.

Verificació de soci estranger

Passa que hi ha l'oportunitat de treballar amb un soci estranger. Per descomptat, aquestes contraparts també s'han de comprovar. Podeu sol·licitar informació d'un registre estranger (similar al Registre estatal unificat d'entitats jurídiques de Rússia) mitjançantservei especial. El servei es pagarà.

El lloc web oficial del Servei Federal d'Impostos de Rússia també ofereix fer-ho a través de la secció "Cooperació internacional". A més, és possible sol·licitar informació per escrit amb certificació de notari. Una empresa decent mai rebutjaria aquesta sol·licitud.

Signes de f alta de fiabilitat

Les autoritats reguladores, gràcies a la seva pràctica, han identificat signes que indiquen una possible f alta de fiabilitat de la contrapart. Aquests inclouen els següents:

• L'empresa està registrada a una adreça on hi operen moltes altres organitzacions.
• Deute amb un pressupost alt, multes múltiples.
• El cap de comptabilitat i el director són la mateixa persona (potser també està registrat en altres llocs).
• L'organització es va registrar poc abans de l'oferta de col·laboració.

Hi ha un document que pot ajudar en la comprovació de la fiabilitat de l'empresa - Resolució del Ple de la Federació Russa núm. 53.

Documents necessaris per a la verificació

Comprovar la fiabilitat de l'empresa mitjançant TIN és possible, però seria útil familiaritzar-se amb altres documents de l'organització. Els principals inclouen documents constitutius, inclòs un extracte del Registre Estatal Unificat de Persones Jurídiques, un certificat del PSRN, el dret a signar documents per part d'una persona a través dels quals es produeix la interacció amb l'empresa, una llicència, si el tipus d'activitat ho implica. Aquesta és una llista incompleta. En el cas que una organització conclogui una transacció especialment gran, té sentit fer-ne mésanàlisi profunda.

Conclusió

La cooperació amb nous socis és una gran alegria per a qualsevol organització. Gràcies a ells, l'empresa es desenvolupa, obté beneficis financers i amplia la seva influència en el mercat. Però tot això amb una condició: la parella no ha de ser un estafador, en cas contrari obtindrem un resultat totalment oposat.

Per a això, hi ha una verificació de la fiabilitat de l'empresa per part de TIN. Té sentit comprovar-ho vostè mateix o mitjançant un servei especial. Després de tot, la inacció en aquest cas pot destruir l'empresa per complet.